公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/06/232.公司名稱:普鴻資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以下重要決議1.訂定除權息基準日案2.104年度第一次員工認股權證價格重設案3.台灣銀行借款額度案4.補選兩席董事及補選一席監察人案5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案6.召開本公司106年第一次股東臨時會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無