公告本公司董事會決議召開106年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:106/06/272.股東臨時會召開日期:106/08/313.股東臨時會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)4.召集事由: (一)報告事項 1.修訂『道德行為準則』、『誠信經營守則』、『誠信經營作業程序及行為指南』 、『公司治理實務守則』及『企業社會責任實務守則』部分條文。 2.修訂『董事會議事規則』部份條文。 (二)討論暨選舉事項： 1.修訂『公司章程』部份條文案。 2.修訂『股東會議事規則』部份條文案。 3.修訂『董事及監察人選舉辦法』部份條文案。 4.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』、『取得或處分資產處理程序』、『資 金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』部份條文案。 5.增選董事一席及獨立董事一席案。 6.解除本公司新選任董事(含獨立董事)之競業限制案。 (三)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/08/026.停止過戶截止日期:106/08/317.其他應敘明事項:無。