代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/252.重要決議事項:(一)通過董事會2016年之工作報告。(二)通過2016年財務報告、利潤分配方案及2017年度主要經營目標。 2016年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工酬勞 (3)分派監事酬勞越盾33,725仟元（折約美金1,500元）(三)通過監事會2016年工作報告。(四)通過董事席次原為七席調整為九席，並通過董事及監事辭職案。 (1)董事辭職名單:杜智偉。 (2)獨立董事辭職名單:吳月華。 (3)監事辭職名單:范文魁、蘇建維。(五)補選董事、全面改選獨立董事及監事。 (1)董事當選名單:吳秋密、陶玉花。 (2)獨立董事當選名單:阮正枝、田羿宸、李仙麗。 (3)監事當選名單:陳秋荷、李宏義、杜蘭香。(六)通過總資本額調整為壹億貳仟萬美元案。(七)通過公司投資執照修正案。(八)通過選擇越南德勤審計有限責任公司擔任2017年度財務報告之審計公司案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :皇家國際股份公司股東會後召開董事會選任阮筱梅董事為新任董 事長，原董事長兼任總經理杜智偉先生續任總經理。