公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/212.重要決議事項: (一)承認事項: (1)通過承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○五年度盈餘分配案。 (二)討論事項(一): (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (7)通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (8)通過以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開 承銷案。 (9)通過本公司民國105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (三)選舉事項: (1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。 【董事當選名單】 周佑洋 相知有限公司 代表人：蔡宗揚 張育書 中國信託創業投資股份有限公司 代表人：邱明慧 【獨立董事當選名單】 林鳳儀 施汎泉 張慧文 (四)討論事項(二): (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。