公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/222.重要決議事項:報告事項(1)民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。(2)民國105年度營業報告。(3)審計委員會查核報告。(4)民國105年度背書保證情形報告。(5)民國105年度已赴大陸地區從事間接投資報告。(6)買回股份轉讓員工辦法報告。(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。承認事項(1)通過承認民國105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認民國105年度盈餘分派案。討論暨選舉事項(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。(4)補選獨立董事乙席案。選舉結果:獨立董事當選名單:郭宗賢(5)通過同意解除新任獨立董事競業之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無