公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/162.重要決議事項:(1)通過承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司105年度盈餘分派案。(3)通過105年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)董事(含獨立董事)全面改選案。 當選名單：　 董事-嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬，本公司董事長兼總經理 董事-統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹 董事-中華開發資本股份有限公司 董事-溫俊明 六鴻工程(股)公司董事長 獨立董事-陳培中 慈愛國際科技(股)公司董事長 獨立董事-蔡雪苓 蔡雪苓律師事務所負責人 獨立董事-黃華瑋 成功大學會計學系暨財務金融研究所教授(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無