本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會

1.事實發生日:106/06/152.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、開會日期：106年7月25日二、開會時間：下午3時整。三、開會地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室四、停止股票過戶起訖日：民國106年6月26日起至106年7月25日止五、開會召集事由：(一)、討論暨選舉事項(1) 本公司「背書保證管理辦法」修正案(2) 本公司「資金貸與他人管理辦法」修正案(3) 全面改選七席董事(含三席獨立董事)(4) 解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限制案(二)、臨時動議(三)、散會六、依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於106年6月19日起至106年6月28日下午6時止，受理持股1%以上股東就本次股東會臨時會提案及提名董事候選人，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：瑞利軍工股份有限公司總管理部，地址：新北市土城區城林路6巷55號，電話：(02)7705-8788。