公告本公司106年股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項:一、報告事項: (一)105年度營業報告案。 (二)105年度監察人查核報告案。 (三)本公司以「購買資產方式」併購展圓國際股份有限公司(下稱展圓連鎖 餐飲集團)報告案。二、承認事項: (一)105年度財務報表及營業報告書承認案。 (二)105年度虧損撥補案。三、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)資本公積轉增資發行新股案 決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議通過不辦理資本公積轉增資 發行新股。四、選舉事項: (一)全面改選董事(含獨立董事)及監察人案 當選名單： 董事：禹介民先生; 董事：利冠營造工程(股)公司法人代表:吳陵雲先生 董事：利冠營造工程(股)公司法人代表:許育人先生 董事：禹介夫先生;利冠營造工程(股)公司董事長 董事：亞洲星投資股份有限公司 董事：侯琮壹先生 董事：威宇國際投資(股)公司 獨立董事：黃瓘傑先生 獨立董事：曾良玉先生 監察人：姚秋旺先生 監察人：長春國際企管顧問(股)公司 監察人：承峰投資有限公司五、其他議案: (一)通過解除本公司新任董事競業禁止案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無