代子公司越南皇家國際股份公司公告召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/06/022.股東會召開日期:106/06/253.股東會召開地點:越南廣寧省下龍巿白宅坊皇家下龍飯店會議室4.召集事由:一、董事會的工作報告。二、監事會的工作報告。三、105年經營結果報告、利潤分配方案及106年主要經營目標。 105年度利潤分配方案內容: (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工酬勞 (3)分派監事酬勞美金1,500元四、董事長杜智偉先生的辭職案。五、監事會監事蘇建維先生及范文魁先生的辭職案。六、董事會董事席次原為七席調整為九席案。七、補選一席董事及二席獨立董事案。 候選人名單及簡歷 董事候選人:吳秋密女士 （美來企業股份有限公司董事） 獨立董事候選人:阮正枝女士 (台灣高等法院台中分院書記官) 獨立董事候選人:田羿宸女士 (台中科技大學企業管理系學士）八、全面改選監事案(任期106年至110年)。 候選人名單及簡歷 監事候選人:黃俊傑先生 (楷捷國際投資公司稽核主管) 監事候選人:李宏義先生 (楷捷國際投資公司會計主管) 監事候選人:杜蘭香女士 (越南皇家國際公司行政部主任）九、選擇越南德勤審計有限公司擔任106年度財務報告之審計公司案。十、公司總資本額調整為壹億貳仟萬美元案。十一、公司投資執照修正案。5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:1.董事長杜智偉先生辭職生效日期為106年6月25日，杜智偉先生將專任皇家國際股份公司總經理，本年度股東會後另行召開董事會推選新任董事長。2.監事蘇建維先生及范文魁先生辭職生效日為106年6月25日，配合越南法令規定及公司未來發展需要，本次股東會補選董事、獨立董事及全面改選監事。