公告本公司股東會重要決議事項

1.股東會日期:106/05/192.重要決議事項:(1) 報告事項: A. 一○五年度營業狀況。 B. 一○五年度監察人審查報告。 C. 修訂「董事會議事規範」報告。 D. 修訂「誠信經營守則」報告。 E. 修訂「道德行為準則」報告。(2)承認事項： A. 一○五年度營業報告書及個體暨合併財務表承認案，照案通過。 B. 一○五年度虧損撥補承認案，照案通過。(3)討論事項及選舉事項： A. 修訂本公司「公司章程」案，照案通過。 B. 修訂本公司「股東會議事規則」案，照案通過。 C. 修訂本公司「董事選任程序」案，照案通過。 D. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，照案通過。 E. 修訂本公司「背書保證作業程序」案，照案通過。 F. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，照案通過。 G. 選舉第五屆董事案。 董 事：闕壯練 董 事：黃俊華 董 事：張文政 董 事：闕壯漢 董 事：王偉權 董 事：闕宇紘 獨立董事：蔡信夫 獨立董事：陳秀卿 獨立董事：王譯賢 H. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案，照案通過。 董 事：闕壯練 董 事：黃俊華 董 事：張文政 獨立董事：蔡信夫3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無