公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:106/05/182.公司名稱:喜康(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項1.提議核准喜康台灣新建辦公樓2.核准買回健赫力(武漢)生物醫藥有限公司60%股權3.喜康(開曼)控股股份有限公司增加投資喜康生技股份有限公司案4.喜康(開曼)控股股份有限公司借款予喜康壽生物醫藥(香港)有限公司案5.發行2017年員工認股權憑證案6.解除經理人競業禁止之限制案7.富邦華一銀行對喜康武漢額度案，提請 討論核議8.提請審核上海商業儲蓄銀行提供給喜康武漢的美金三百二十萬放款，敬請核准9.提請審核提供中國民生銀行股份有限公司武漢分行美金五百萬定期存單質押，以此為喜康(武漢)生物醫藥有限公司(喜康武漢)在中國民生銀行股份有限公司武漢分行的授信申請承擔質押擔保責任，敬請核准10.更改召開本公司2016年股東常會開會地點6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用