公告本公司106年股東常會重要決議事項 ｜日高工程實業

1.股東會日期:106/05/172.重要決議事項:一.報告事項：（一）一○五年度營業報告案。（二）一○五年度監察人查核報告案。（三）一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。二、承認事項：（一）一○五年度營業報告書及財務報表案。（二）一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：A修訂本公司「公司章程」部份條文案。B修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。C修訂本公司「董事會議事規範」修訂案部份條文案。D修訂本公司「股東會議事規則」修訂案部份條文案。E修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。F修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。G修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。四、選舉事項：董事全面改選案。五、其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。六、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無