公告本公司106年股東常會決議事項

1.股東會日期:106/05/172.重要決議事項:一、承認事項(一)105年度營業報告書及財務決算表冊案。(二)105年盈餘分派案。二、討論事項(一) 擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案。(二) 公司章程修訂案。(三)「董事選任程序管理辦法」修訂案。(四)「股東會議事規則管理辦法」修訂案。(五)「取得或處分資產管理辦法」修訂案。��(六)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。��(七)「背書保證管理辦法」修訂案。��三、選舉事項(一)補選獨立董事一人案。��四、討論事項(八)解除現任董事及新任獨立董事競業禁止案。��3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無