公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/04/282.重要決議事項:一、報告事項：(1)民國一○五年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。二、承認事項：(1)民國一○五年度營業報告書及財務決算表冊案：經投票表決後照案通過。(2)民國一○五年度盈餘分配案：經投票表決後照案通過。三、討論事項：(1)民國一○五年度盈餘轉增資發行新股案：經投票表決後照案通過。(2)民國一○六年度限制員工權利新股案：經投票表決後照案通過。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案：經投票表決後照案通過。(4)修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」部分條文案：經投票表決後照案通過。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：經投票表決後照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。