公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/04/182.重要決議事項:（一）報告事項1.一百零五年度營業報告。2.一百零五年監察人審查報告。3.一百零五年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規範」部份條文案。5.修訂「誠信經營守則」部分條文案。6.修訂「道德行為準則」部分條文案。（二）承認事項1.一百零五年度營業報告書暨財務報表案。2.一百零五年度盈餘分派案。（三）討論事項及選舉事項1.修訂「公司章程」部分條文案。2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂「背書保證作業程序」部分條文案。7.增選董事二席案。8.解除新任董事競業禁止之限制。9.一百零五年度盈餘轉增資發行新股案。10.本公司申請股票上市案。11.擬辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷、原股東放棄認股案。（四）臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無