公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿重新指派

1.發生變動日期:111/07/29

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(3)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(5)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(6)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(8)獨立董事:林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(9)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(3)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(4)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(5)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(6)董事:林麗文(未就任)

(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(8)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)

(9)獨立董事:王叔榮(福群律師事務所主持律師)

4.異動原因:任期屆滿，重新指派。

5.新任董事選任時持股數:83,377,170股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/30~111/07/29

7.新任生效日期:111/07/30

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，董事由該法人股東

指派。

(2)新任董事林麗文因個人因素目前無法就任法人董事代表人乙職。