公告本公司董事會決議召開股東會事宜（新增討論事項）

1.董事會決議日期:106/04/132.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號202室4.召集事由:一、報告事項(一)一○五年度營業報告。(二)一○五年度審計委員會審查報告書。(三)一○五年度員工及董事酬勞分派情形報告。(四)一○五年度為他人背書保證情形報告。二、承認事項(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。(二)一○五年度盈餘分配案。三、討論事項(一)105年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)(二)本公司擬辦理私募發行普通股案。(新增)(三)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(四)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(五)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月31日起至民國106年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月10日17時前送達並?明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。