公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/04/172.公司名稱:五福旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/04/17董事會重要決議事項如下:(1)通過105年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過105年度營業報告書及財務報表案。(3)通過105年度盈餘分配案。(4)通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(6)通過授權董事長全權處理向金融機構申請綜合授信額度相關事宜。(7)通過106年度第一季員工履行員工認股權憑證轉換為普通股案。(8)通過本公司簽證會計師獨立性評估案。(9)通過配合本公司申請股票上櫃，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。(10)通過修訂本公司106年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無