公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜。

1.董事會決議日期:106/04/172.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)4.召集事由:一、報告事項： (1)105年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (2)105年度營業報告。 (3)審計委員會審查105年度決算表冊報告。二、承認事項： (1)承認105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認105年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)配合本公司申請股票上櫃，依法令規定辦理現金增資發行新股作為上櫃前 公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於106年3月22日起至106年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於106年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：五福旅行社股份有限公司，地址：高雄市博愛一路28號9樓(會計部)。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。