董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/04/062.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)4.召集事由:召集事由一:報告事項(1)民國一○五年度營業報告。(2)民國一○五年度監察人審查報告。(3)民國一○五年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)訂定本公司「誠信經營守則」案。(5)訂定本公司「公司治理實務守則」案。(6)訂定本公司「道德行為準則」案。(7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(9)其他報告。召集事由二:承認及討論事項(1)承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○五年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(7)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東放棄優先認股案。(8)修訂本公司「股東會議事規則」案。召集事由三:選舉事項：改選董事案。召集事由四:其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。召集事由五:臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:受理持股1﹪以上股東書面提案之期間：106年4月17日起至106年4月27日。受理股東書面提案之處所：萬年清環境工程股份有限公司地址：台中市市政南一路12號3樓之1管理部收；電話：(04)22550168。