公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由

1.董事會決議日期:106/04/112.股東會召開日期:106/06/263.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)4.召集事由:(一)、報告事項：1、105年度營業報告。2、監察人審查105年度決算表冊報告。3、公司虧損達實收資本額二分之一情形。4、「公司治理實務守則」修訂案。5、「企業社會責任實務守則」修訂案。(二)、承認事項：1、105年度營業報告書及財務報表案。2、105年度虧損撥補案。(三)、討論及選舉事項：1、「取得或處分資產處理程序」修訂案。2、「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」修訂案。3、第三屆董事及監察人選舉案。4、解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/286.停止過戶截止日期:106/06/267.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，訂定於民國106年4月19日起至4月28日止，每日上午9:00至下午17:30，受理持股百分之一以上股東提案。(2)受理提案地點：新北市新店區北新路三段213號6樓行政管理處電話：(02)2912-6473。