本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.事實發生日:106/04/062.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會公告3.因應措施:(1)董事會決議日期:106/04/06(2)股東會召開日期:106/06/28(3)股東會召開地點:台北市中正區中華路二段一號(台北花園大酒店)。(4)召集事由一、報告事項: 1、105年度營業報告。 2、監察人查核105年度決算表冊報告。 3、105年度員工及董監酬勞分派情形。(5)召集事由二、承認事項: 1、105年度營業報告書及財務報表案。 2、105年度盈餘分配案。(6)召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司「公司章程」案。 2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4、修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。(7)召集事由四、選舉事項: 1、擬增選本公司董事四席(含獨立董事三席)及監察人一席案。(8)召集事由五、其他議案： 討論事項(續) 5、解除新任董事競業禁止案。(9)召集事由六、臨時動議(10)召集事由七、散會(11)停止過戶起始日期:106/04/30(12)停止過戶截止日期:106/06/284.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案。 受理時間:106年4月17日起至106年4月27日止，每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓) 聯絡單位:財務部，聯絡電話:(02)7726-7770(2)股票最後過戶日:106年4月29日 (因適逢例假日，提前至106年4月28日為股票臨櫃最後過戶日， 掛號郵寄者以106年4月29日郵戳日期為憑)。