公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/04/072.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:桃園市新屋區快速路六段638號(本公司新屋廠3樓會議室)4.召集事由: (一)報告事項： 1、105年度營業報告。 2、審計委員會查核報告。　 3、修訂「董事會議事規範」報告。 4、訂定「道德行為準則」報告。 5、訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6、訂定「企業社會責任實務守則」報告。 7、員工及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 1、105年度營業報告書及財務報表承認案。 2、105年度盈餘分派承認案。 (三)討論事項 1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2、修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3、修訂「背書保證作業程序」案。 4、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5、本公司擬向台灣證券交易所或財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上市或上櫃案。 6、為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數 放棄儘先分認之權利案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項: 股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，自民國106年4月24日起至民國106年 5月3日止受理股東提案申請。 受理地點為本公司 財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段94號15樓 ）。