公告本公司董事會決議股東常會召開日期及相關事宜(新增)

1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司2016年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司2016年度決算表冊之查核報告。(3)本公司2016年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)本公司「公司健全營運計劃書」執行情形報告。(二)承認事項(1)本公司2016年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2016年度盈餘分配表案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書及保證作業程序」案。(4)股票第一上市/第一上櫃前辦理現金增資發行新股，暨全體股東放棄優先認購權案。(5)全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。(新增)(6)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。(變更)5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:本公司召開股東常會前受理符合資格股東提案及提名董事(含獨立董事)如下:(1)受理期間:民國106年4月7日起至106年4月17日止(2)受理處所名稱:英屬開曼群島商太和生技集團(股)公司(3)受理處所地址：高雄市新興區青年一路158號2樓，電話：07-227-2798