日高董事會決議召開106股東常會公告(新增議案)

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/05/173.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項：A一○五年度營業報告案。B一○五年度監察人查核報告案。C一○五年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項：A一○五年度營業報告書及財務報表案。B一○五年度虧損撥補案。3.討論事項:A修訂本公司「公司章程」部份條文案。B修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。C修訂本公司「董事會議事規範」修訂案部份條文案。D修訂本公司「股東會議事規則」修訂案部份條文案。E修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。F修訂本公司「背書保證之作業管理辦法」部份條文案。G修訂本公司「資金貸與他人之管理作業辦法」部份條文案。4.選舉事項:董事全面改選案。5.其他討論事項:新任董事及其代表人競業禁止解除案。6.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/05/177.其他應敘明事項:無