公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項：(1)105年度營業報告書。(2)105年度審計委員會審查報告案。(3)105年度員工及董監酬勞報告案。(4)修訂「公司治理實務守則」報告。二.承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(2)105年度盈餘分配案，提請 承認。三.討論及選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)董事選舉案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間：106年4月14日至106年4月24日。受理處所：雙鍵化工股份有限公司 財務部(新北市中和區中正路959號4樓)。聯絡電話：(02)8228-1168。