公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)通過本公司一○五年度盈虧撥補案。(3)通過修正本公司「公司章程」案。(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過本公司一○六年度股東常會召集事宜案。(6)通過本公司出具民國一○五年度「內部控制制度聲明書」案。(7)通過本公司經理人異動案。(8)擬向大眾商業銀行申請取得授信額度案。(9)擬向第一商業銀行申請取得授信額度案。(10)擬向兆豐國際商業銀行申請取得衍生性金融商品交易額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無