本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:106/03/292.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市中正區思源街18號台大創新育成中心B棟1樓會議展示室4.召集事由:(一)報告事項1.本公司一○五年度營業報告。2.審計委員會審查一○五年度各項表冊報告。3.本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。4.訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。5.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」 及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項1.本公司一○五年度營業報告書及財務報告案。2.本公司一○五年度盈餘分配案。(三)討論事項1.初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:股東提案受理期間：106年04月17日起至106年04月27日 (應於受理期間截止前送達)。股東提案受理處所: 慧智基因股份有限公司(地址：台北市思源街18號台大創新育成中心B棟5樓)。