公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/03/282.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/03/28董事會重要決議如下：(1)承認本公司105年度之營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(2)承認本公司105年度盈餘分配案。(3)通過本公司薪酬委員會審議之105年度員工及董監酬勞分配案。(4)通過本公司105年度內部控制制度聲明書案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(6)通過本公司召開106年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無