公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度虧損撥補案。(三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：106年4月25日至5月5日止；受理處所：金樺生物醫學股份有限公司 台北市南港區園區街3號17樓；電話：02-2655-8951(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。