公告本公司106年3月27日董事會決議股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:106/03/272.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)4.召集事由:(1)報告事項： A.民國105年度營業報告。 B.監察人查核民國105年度決算表冊報告。 C.民國105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 D.背書保證辦理情形報告。 E.股東提案處理情形說明。(2)承認事項： A.民國105年度決算表冊承認案。 B.民國105年度盈餘分配議案。(3)討論事項： A.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 B.修訂「背書保證作業程序」案。(4)選舉事項： A.董事及監察人補選案。(5)討論事項(二)： A.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過日前，公告受理股東提案。(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。(3)提案方式：以書面方式提出。(4)提案受理期間：自106年4月14日起至106年4月24日止。(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司會計部。(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。