公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)105年度員工及董監酬勞分派案。(3)本公司105年度之營業報告書及財務報表案。(4)本公司105年度盈餘分派案。(5)本公司105年度內部控制制度有效聲明書案。(6)修訂本公司106年度內部稽核計畫案。(7)修訂本公司取得或處分資產準則案。(8)本公司106年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無