公告本公司董事會決議召開106年股東常會

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/233.股東會召開地點:臺北市大安區忠孝東路三段1號(台北科技大學)億光大樓302會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)民國105年度營業報告。(2)監察人審查民國105年度決算表冊報告。(3)民國105年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(4)修正104年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法報告。(5)本公司對外投資報告。(6)訂定本公司「誠信經營守則」案。(7)訂定本公司「道德行為守則」案。(8)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項(1)民國105年度決算表冊案。(2)民國105度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)本公司申請上櫃作業擬以現金增資發行新股辦理公開承銷案。(4)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/256.停止過戶截止日期:106/06/237.其他應敘明事項:受理股東之提案、受理處所及受理期間相關事宜：依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。1、受理處所：台北市信義區忠孝東路四段560號4樓2、受理提案期間：106年04月17日至106年04月27日。(郵寄者以郵件寄達日期為憑）