本公司董事會決議召開一○六年度股東常會

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論(3)擬修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論(4)本公司申請股票上市(櫃)案(5)申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案二、報告事項(1)報告本公司105年度營業報告(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告(3)105年度員工及董事酬勞分配情形報告案三、承認事項(1)本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案(2)本公司105年度盈餘分配案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:(1)受理股東提案權期間：106/04/08~106/04/17(2)受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(管理部會計組)(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（106）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300 字為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。