公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過一○五年度員工及董事酬勞案(2)通過一○五年度營業報告書及財務報表編製案(3)通過一○五年度盈餘分配案(4)通過獨立董事被提名人資格審核案(5)通過本公司一○五年度內部控制制度聲明書案。(6)通過聘任稽核主管及其薪資報酬金額案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。