公告本公司106年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:金穎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第一次董事會通過以下重要議案：(1)通過本公司民國105年度董事及員工酬勞分配案。(2)通過本公司民國105年度個體財務報告及合併財務報告書案。(3)通過本公司民國105年度營業報告書案。(4)通過本公司民國105年度盈餘分配案。(5)通過本公司民國105年度內部控制制度聲明書案。(6)通過本公司「公司治理實務守則」及「董事及經理人績效評估辦法」案。(7)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(8)通過本公司「核決權限管理辦法」修訂案。(9)通過本公司申請股票上櫃之財務預測案。(10)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及擬請特定股東自願股票集保案。(11)通過受理持股1%股東書面提案。(12)通過本公司民國106年度股東常會召集案。(13)通過台北富邦銀行短期營運週轉金授信額度案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。