公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司105年度營業報告(2)審計委員會105年度查核報告書(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告案(4)105年度大陸投資概況報告(5)105年度本公司背書保證與資金貸與他人報告二、承認事項:(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司105年度盈餘分配案三、討論事項及選舉事項(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2)全面改選本公司董事案(3)解除新任董事競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:1、依公司法172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股數百分之一以上股份之股東，得以書面送達或寄達向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。2、受理期間及地點:106年4月7日至106年4月17日止，以書面送達或寄達至本公司財務部(高雄市岡山區大寶街50號)。凡有意提案或提名之股東請依公司法172條之1及192條之1規定辦理，郵寄者請以掛號函件寄送，並請註明聯絡人及聯絡方式及於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。3、本公司獨立董事採候選人提名制度，獨立董事提名事宜詳公開資訊觀測站。