公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳（台北市大安區羅斯福路四段85號B1）4.召集事由:(一)報告事項：1、2016年度營業概況報告。2、2016年度審計委員會查核報告。3、2016年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4、大陸投資情形報告。(二)承認事項：1、2016年度營業報告書及財務報表。2、2016年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。2、修訂「公司章程」案。3、修訂「資金貸與他人程序」案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理1%以上股東之提案，受理處所為本公司(地址：新北市中和區建八路16號6樓之2)，受理期間為自2017年04月21日至2017年05月01日止，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東，務請於2017年5月1日17:00時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。