公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:綠晁科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會通過重要議案(1)承認105年度財務報告、合併財務報告及營業報告書(2)承認105年度虧損撥補案(3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案(4)通過修訂「董事會議事規則」案(5)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案(6)通過修訂「背書保證作業程序」案(7)補選薪酬委員(8)薪酬委員會提105年度董監酬勞及員工紅利提撥計畫案(9)通過民國106年股東常會召集時程及議案(10)通過105年內部控制制度聲明書(11)修訂公司章程6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關104年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。