公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:興能高科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106/03/15董事會通過一、105年度員工酬勞及董監事酬勞案。二、本公司105年度營業報告書案。三、本公司105年度財務報告案。四、本公司105年度盈餘分派案。五、擬出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」案。六、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。七、本公司「背書保證作業程序」修訂案。八、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。九、修訂本公司106年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無