公告本公司106年度股東會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號4樓4.召集事由:一、報告事項：(一) 105年度營業報告書。(二)監察人審查105年度決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」案。二、承認事項：(一)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司105年虧損撥補案。三、討論事項：(一)本公司擬申請股票上櫃(市)案。(二)現金增資發行新股案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(五)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(六)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(八)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：擬增選獨立董事案。五、其他議案:無。六、臨時動議:無。5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為106/03/31~106/04/10，每日上午9點至下午5點，以本公司所在地(新竹縣竹北市生醫路二段16號4樓)為受理處所。