公告本公司106年03月10日董事會重大決議事項

1.事實發生日:106/03/102.公司名稱:應用奈米醫材科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下：(1)通過本公司申請股票上櫃(市)案。(2)通過辦理初次上櫃(巿)現金增資提撥公開承銷案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。(6)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(7)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。(8)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(10)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(11)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(12)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(13)通過增選獨立董事案。(14)通過提名本公司一席獨立董事候選人案。(15)通過追認本公司會計主管聘任案。(16)通過追認本公司研發主管聘任案。(17)通過本公司106年股東常會召開事宜。(18)通過經理人106年度每月薪酬、年終獎金發放案。(19)通過本公司獨立董事暨薪酬委員執行業務酬金發放案。(20)通過制訂「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無