代重要子公司-晶復科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)

代重要子公司-晶復科技股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項1.股東會日期:106/03/102.重要決議事項:(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司105年度虧損撥補表案。(3)本公司修正「公司章程」案。(4)本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。