益張實業股份有限公司董事會議決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/032.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:1.一Ｏ五年度營業報告書。2.一Ｏ五年度監察人查核報告書。3.一Ｏ五年度員工及董監酬勞分派情形。(二)承認事項:1.一Ｏ五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.一Ｏ五年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂『公司章程』部份條文案。2.修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。3.修訂『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月31日起至民國106年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月10日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：彰化縣埤頭鄉興工路4號，益張實業股份有限公司財務部。二、有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。