本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○五年度營業報告(2)監察人查核一○五年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案(5)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案(6)報告本公司累計虧損達實收資本額二分之一案二、承認事項：(1)本公司一○五年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一○五年度虧損撥補案三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(3)修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」部分條文案(4)修訂本公司「背書保證管理作業程序」部分條文案(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉程序」為「董事選舉程序」及部分條文案四、選舉事項：第二屆董事選舉案五、其他議案：解除董事競業禁止限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任二、依據公司法規定，擬訂本公司106年股東常會受理股東書面提案及獨立董事候選人提名之期間與處所如下：(a)受理期間：自民國106年4月10日起至民國106年4月20日下午五時止(b)受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)