本公司董事會決議股東會召開日期

1.董事會決議日期:106/03/102.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)105年度營業狀況報告案 (2)審計委員會審查105年度決算表冊報告案 (3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告 二、承認事項： (1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司105年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)105年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項： (1)董事(含獨立董事)改選案。 五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:無