本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:106/03/082.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號1樓 簡報室4.召集事由:(A)報告事項：a.105年度營業報告。b.105年度監察人審查報告。c.105年度員工及董監酬勞發放報告。d.訂定本公司「道德行為準則」報告。e.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。f.訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(B)承認事項：a.105年度營業報告書及財務報表案。b.105年度盈餘分配案。(C)討論事項：a.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(D)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自106年4月07日起至106年4月17日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理相關提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。並於信封上敘明「股東會提案」字樣，於106年4月17日下午5點前寄達(送達)提案處所。受理提案處所：新竹市科學工業園區力行一路10-2號4樓。電 話：03-5678986傳 真：03-5678982