公告董事會決議召開本公司106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/02/172.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓(國際會議中心)4.召集事由: 1.報告事項: (1)105年營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。 (3)累積虧損暨105年第4季健全營運計畫執行情形報告。 2.承認事項: (1)承認105年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認105年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項: (1)修訂公司章程案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)選舉第三屆董事及監察人案。 (4)解除本公司新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項: (1)受理股東提案： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月11 日起至民國106年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請 於民國106年4月21日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆 審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 (2)受理股東提名： 依公司法第192條之1及第216條之1之規定受理持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，得以書面向公司提出候選人名單。本公司擬訂於民國106年4月11日起至民國 106年4月21日止受理，凡有意提案之股東務請於民國106年4月21日17時前寄達並敘明 聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事及 監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段205之1號9 樓，電話:02-89131956。