本公司董事會決議106年股東常會開會內容公告

1.董事會決議日期:106/02/082.股東會召開日期:106/04/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市園區二路九號八樓會議室4.召集事由: 報告事項： (１)．105年度營業報告。 (２)．審計委員會查核105年度決算表冊報告。 (３)．105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 承認事項： (１)．105年度營業報告書及財務報表案。 (２)．105年度盈餘分派案。5.停止過戶起始日期:106/02/286.停止過戶截止日期:106/04/287.其他應敘明事項:一、公告受理股東書面提案之期間與處所： （1）依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所。 （2）受理期間：自106年2月20日起至106年3月2日下午5時止。 （3）受理處所：新竹科學工業園區新竹市園區二路九號七樓（本公司行政部）。二、本公司105年度盈餘分派情形，將於股東常會召開40日前另行公告之。