公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/01/192.股東會召開日期:106/04/203.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉大同村中興路二段201號(伸港鄉公所4樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項(一)105年度營業狀況報告。(二)105年度員工酬勞及董事酬勞報告案。(三)修訂本公司「公司治理實務守則」案。(四)修訂本公司「誠信經營守則」案。(五)修訂本公司「道德行為準則」案。(六)審計委員會查核報告案。二、承認事項(一)提請　承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)提請　承認105年度盈餘分配表案。三、討論事項(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請　公決。(二)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請　公決。(三)提請解除本公司董事之競業禁止限制案，提請　公決。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/02/206.停止過戶截止日期:106/04/207.其他應敘明事項:無。